证券代码：0 0 2 5 2 3     证券简称：天桥起重   公告编号：2 0 2 3 - 0 1 7

(资料图)

                    株洲天桥起重机股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于

年 5 月 5 日发出。本次会议由董事会全体董事推选龙九文先生主持，应出席董事 11 人，

实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  选举了公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会 4 个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  推选龙九文先生为公司第六届董事会董事长，黄元政先生为公司第六届董事会副

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任郑正国先生为公司总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起生

效。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任黄文斌先生、黄建湘女士、李进女士为公司副总经理，聘任张薇薇女士为公

司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任黄文斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任刘苗妙女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

  以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员、董事会秘书等相关人员

的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书事项发表了独

立意见。

  三、备查文件

 特此公告。

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