ST宏达: 第六届董事会第二十五次会议决议的公告|环球热头条

2022-12-27 20:53:39 来源:

证券代码:002211        证券简称:宏达新材         公告编号:2022-094

               上海宏达新材料股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假


(资料图)

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据 2022 年 12 月 22 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下

简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以

现场与通讯相结合方式召开,会议由董事长黄俊先生主持,应到董事 5 人,实到董事

次会议审议通过了如下议案:

   一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

   二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》

(公告编号:2022-097)。

   三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的

通知》(公告编号:2022-098)。

   特此公告。

                       -1-

      上海宏达新材料股份有限公司董事会

        二〇二二年十二月二十八日

-2-

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